京城股份(600860)：京城股份关于控股从属公司取联

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 联系关系买卖简要内容：公司控股从属公司天津天海高压容器无限义务公司（以下简称“天津天海”）拟向联系关系方配天手艺无限公司（以下简称“配天公司”）采办出产线从动化设备。●汗青联系关系买卖：过去 12个月内，公司取统一联系关系人或取分歧联系关系人之间买卖类别相关的联系关系买卖金额未达到人平易近币 3，000万元，且未占公司比来一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交股东大会审议核准。公司控股从属公司天津天海拟向配天公司采办出产线从动化设备，用于气瓶出产线从动化出产，总金额人平易近币 104万元。京城机电控股无限义务公司（以下简称“京城机电”）持有公司 44。87%的股权，为公司控股股东。公司通过全资子公司持有天津天海 55%股权，为天津天海实控人。京城机电通过全资子公司持有配天公司 49。58%股权，为配天公司的实控人。配天公司取公司为统一实控人下的法人组织，为公司的联系关系法人。按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《结合买卖所无限公司证券上市法则》的相关，本次买卖形成联系关系买卖。本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。本次联系关系买卖不需要颠末相关部分核准。过去 12个月内，公司取统一联系关系人或取分歧联系关系人之间买卖类别相关的联系关系买卖金额未达到 3，000万元，且未占公司比来一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交股东大会审议核准。京城机电持有公司 44。87%的股权，为公司控股股东。公司通过全资子公司持有天津天海 55%股权，为天津天海实控人。京城机电通过全资子公司间接持有配天公司 49。58%股权，为配天公司的实控人。配天公司取公司为统一实控人下的法人组织，为公司的联系关系法人。按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《结合买卖所无限公司证券上市法则》的相关，本次买卖形成联系关系买卖。次要运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；机械设备发卖；智能机械人的研发；工业机械人制制；办事消费机械人制制；特种功课机械人制制；办事消费机械人发卖；工业机械人发卖；智能机械人发卖；工业机械人安拆、维修；核电设备成套及工程手艺研发；半导体器件公用设备制制；人工智能硬件发卖；工业设想办事；工业从动节制系统安拆发卖；软件开辟；电子元器件取机电组件设备发卖；智能物料搬运配备发卖；物料搬运配备发卖；智能车载设备制制；人工智能根本软件开辟；人工智能使用软件开辟；人工智能理论取算法软件开辟；人工智能通用使用系统；人工智能行业使用系统集成办事；电机及其节制系统研发；智能节制系统集成；手艺进出口；货色进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（不截止到 2024年 12月 31日配天公司资产总额约人平易近币 30，404。22万元，净资产约人平易近币 9，473。34万元（上述财政数据未经审计）。天津天海取配天公司的买卖标的为配天公司供给的出产线从动化设备，本次买卖属于《上海证券买卖所股票上市法则》中的采办资产类别。买卖标的权属清晰，不存正在典质、质押及其他任何让渡的环境，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，不存正在妨碍权属转移的其他环境。采办出产线从动化设备是为提津天海出产从动化、降低出产成本，减员增效的需要。从配天公司采办出产线从动化设备可以或许满脚天津天海现实需求，经比力市场划一手艺、质量要求的从动化设备，经履行招投标法式并按照评标成果，确认采办配天公司的产物。综上所述，本次联系关系买卖合适买卖公允准绳，并按关履行核准法式，不存正在损害本公司和股东全体好处的景象，买卖成果不会对本公司持续运营能力及本公司性发生影响。（1）合同生效后10日内，买标的目的卖方领取合同价钱的30%做为预付款； （2）经买方预验收及格，并出具预验收演讲后，卖方将全数设备交付至买方项目现场，买方出具现场验收演讲，买标的目的卖方领取该批合同总价的 30%做为发货款；（3）设备正在买方项目现场完成安拆调试，经买方对设备最终验收及格并出具最终验收演讲，且卖标的目的买方供给公用后，买标的目的卖方领取合同价钱的30%做为验收款。本合统一式肆份，买方贰份，卖方贰份，自两边签字盖印之日起生效，且其完全效力应持续至两边全数完成本合同项下权利。本次联系关系买卖，买卖前提及订价公允，合适买卖公允准绳，并按关履行核准法式，不存正在损害本公司和股东全体好处的景象，买卖成果不会对本公司持续运营能力及本公司性发生影响。2025年2月27日，公司召开第十一届董事会第十一次姑且会议和第十一届监事会第十六次会议，别离审议通过了《关于控股从属公司取联系关系方签订相关合同暨日常联系关系买卖的议案》。应出席会议的董事9名，亲身出席会议的董事9名，联系关系董事李俊杰先生、周永军先生、满会怯先生及李春枝密斯回避表决，无效表决5票。同意5票，弃权0票。公司董事特地会议 2025年第一次会议审议通过了该项议案，他们分歧认为，该日常联系关系买卖合适公司经停业务成长需要，合适公司和全体股东的好处。日常联系关系买卖之买卖价钱是由两边正在平等、志愿、公允以及诚笃信用的准绳下协商确定，订价准绳客不雅、公允、合理，合适相关法令、律例和公司章程的。不存正在损害公司及其股东，出格是中小股东好处的景象。同意将该议案提交董事会审议，联系关系董事应回避表决。1、公司从属公司明晖气体储运配备发卖无限公司（以下简称“明晖天海”）取联系关系方京城金太阳能源科技无限公司（以下简称“京城金太阳”）于2021年 10月 10日签订《屋顶分布式光伏电坐能源办理合同》。由京城金太阳免费利用明晖天海厂区建建物屋顶扶植光伏发电坐及其配套工程(以下简称“光伏电坐”)，并向明晖天海厂区供应光伏电坐所发电力。光伏电坐采用自觉自用、余电上彀模式，京城金太阳向明晖天海供给的电力价钱按明晖天海采办其时本地单元，结算电费。2024年 1月 1日至 2025年 1月 31日，发生电费共计人平易近币343，010。03元。2、2024年 12月 30日，经公司司理办公会决议，租赁位于亦创园区的衡宇用于办公，租期 1年（自2025年 1月 1日起至 2025年 12月 31日止），房钱人平易近币 1079317。16元；同意公司取联系关系方京城易合城市更新无限公司物业办事分公司签订物业办事和谈书，合同刻日 1年（自 2025年 1月 1日起至 2025年 12月 31日止），物业办事费、供暖费及制冷费共计人平易近币 359，252元。综上所述，按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《结合买卖所无限公司证券上市法则》的相关，前述 3项买卖均为统一实控人下的法人组织之间发生的买卖，均形成联系关系买卖且需归并计较联系关系买卖金额。经计较，前述 3项日常联系关系买卖的买卖总额已跨越 300万港元，达到相关披露尺度。4、《大型瓶车间喷粉从动上下料机械人项目采购合同》、《衡宇租赁合同》、《物业办事和谈书》及《屋顶分布式光伏发电坐能源办理合同》。